В России появилось новое основание для блокировки счетов

С сегодняшнего дня начинают свое действие новые правила в российском законодательстве. Теперь всех россиян разделят на группы риска, опираясь на анализ банковских операций, проводимых по их счетам. В частности, специалистов будут интересовать подозрительные операции и теневые доходы.

Полная или частичная блокировка счетов и операций возможна для граждан и компаний, которые окажутся в группе высокого риска. Решение о блокировке будут принимать специалисты Центробанка на основе данных, полученных Росфинмониторингом.

Rusfact.com

.